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乐百家棋牌娱乐美的集团:关于召开2016年第一次姑且股东大会的提醒性通知布告


 

  证券代码:000333 证券简称:美的集团 通知布告编号:2016-006

  美的集团股份无限公司

  关于召开 2016 年第一次姑且股东大会的提醒性通知布告

  本公司及董事会整体通知布告内容真正在、精确、完备,对通知布告的虚伪记录、

  性陈述或严重脱漏负连带义务。

  一、本次股东大会召开的根基环境

  1、股东大会的届次

  本次召开的股东大会为公司 2016 年度第一次姑且股东大会。

  2、集会招集人:公司董事会。

  《关于召开 2016 年第一次姑且股东大会的议案》曾经公司于 2016 年 1 月 15

  日召开的第二届董事会第五次集会审议通过。

  3、集会召开的性、合规脾气况:召开本次姑且股东大会集会合适《公司

  法》、《上市公司股东大会法则》等规范性文件战《公司章程》的。

  4、本次姑且股东大会召开日期与时间

  隐场集会召开时间为:2016 年 2 月 1 日(礼拜一)下战书 14:30。

  收集投票时间为:2016 年 1 月 31 日—2016 年 2 月 1 日,此中,在线乐百家网站通过深圳证券

  买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为:2016 年 2 月 1 日上午 9:30-11:30,

  下战书 13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时间为:2016

  年 1 月 31 日下战书 15:00—2016 年 2 月 1 日下战书 15:00。

  5、集会召开体例:

  本次股东大会采用隐场投票与收集投票相连系的体例。

  (1)隐场投票:包罗自己出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

  (2)收集投票:公司将通过深圳证券买卖所买卖体系战互联网投票体系

  ()向整体股东供给收集情势的投票平台,股东能够正在网

  络投票时间内通过上述体系行使表决权。

  1

  股东大会股权注销日注销正在册的所有股东,均有权通过响应的投票体系行使表

  决权,统一股份只能取舍隐场投票、收集投票或合适的其他投票体例中的一种

  表决体例。统一表决权呈隐反复表决的,以第一次投票成果为准。乐百家棋牌娱乐

  6、出席对象

  (1)截至 2016 年 1 月 25 日下战书收市时正在中国证券注销结算无限公司深圳分

  公司注销正在册的本公司整体股东,上述本公司整体股东均有权出席本次股东大会,

  并能够以书面情势委托代办署理人出席集会战加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股

  东。

  (2)本公司董事、监事战高级办理职员。

  (3)本公司礼聘的状师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、隐场集会召开地址:广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼

  二、集会审议事项

  (一)审议《关于拟注册刊行超短期融资券的议案》(详见公司于 2016 年 1

  月 16 日披露于巨潮资讯网战公司指定消息披露报刊的《关于拟注册刊行超短期融

  资券的通知布告》;

  (二)审议《关于变动股东代表监事的议案》。

  三、本次股东大会隐场集会的注销方式

  (一)注销时间:

  2016 年 1 月 25 日至 1 月 29 日逐日上午 9:00-下战书 17:00。

  (二)注销手续:

  1、法人股东注销

  法人股东的代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、

  法人代表证真书战自己身份证打点注销手续;委托代办署理人出席的,还须持法人授权

  委托书战出席人身份证。

  2、小我股东注销

  小我股东须持自己身份证、持股凭证、证券账户卡打点注销手续;委托代办署理人

  出席的,还须持有出席人身份证战授权委托书(见附件)。

  2

  3、注销地址:

  注销地址:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

  4、其他事项

  异地股东可采用或传真的体例注销(注销时间以收到传真或时间为

  准)。传真注销请发迎传真后德律风确认。

  四、股东加入收集投票的具体操作流程

  (一)通过深圳证券买卖所买卖体系投票的投票法式

  1、投票代码:360333

  2、投票简称:美的投票

  3、投票时间:2016 年 2 月 1 日上午 9:30-11:30、下战书 13:00-15:00。

  4、正在投票当日,“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

  审议的议案总数。

  5、通过买卖体系进行收集投票的操作法式:

  (1)进行投票时交易标的目的应取舍“买入”。

  (2)正在“委托价钱”项下填报本次股东大集会案序号。100 元代表总议案,1.00

  元代表议案 1,2.00 元代表议案 2。每一议案应以响应的委托价钱别离申报。股东

  对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达不异看法。

  2016 年第一次姑且股东大集会案及委托价钱一览表

  议案序号 议案名称 委托价钱

  总议案 暗示以下全数议案 100

  议案 1 《关于拟注册刊行超短期融资券的议案》 1.00

  议案 2 《关于变动股东代表监事的议案》 2.00

  (3)正在“委托数量”项下填报表决看法,1 股代表赞成,2 股代表否决,3 股

  代表弃权。

  表决看法对应的“委托数量”一览表

  表决看法类型 委托数量

  赞成 1股

  否决 2股

  弃权 3股

  3

  (4)如股东对所有议案均暗示不异看法,则能够只对“总议案”进行投票,

  好像意全数议案,能够“委托价钱”100 元“委托买入”1 股。

  如股东通过收集投票体系对“总议案”战单项议案进行了反复投票的,以第一

  次无效投票为准。即若是股东先对有关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以

  已投票表决的有关议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为

  准;若是股东先对总议案投票表决,再对有关议案投票表决,则以总议案的表决意

  见为准。

  (5)对统一议案的投票只能申报一次,不克不及撤单;

  (6)对付分歧适上述的投票申报有效,视为未参与投票。

  (二)采用互联网投票的操作流程

  1、互联网投票体系起头投票的时间为 2016 年 1 月 31 日下战书 15:00—2016 年 2

  月 1 日下战书 15:00。

  2、股东通过互联网投票体系进行收集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者

  收集办事身份认证营业》的打点身份认证,与得“厚交所数字证书”或“深

  交所投资者办事暗码”。

  3、股东按照获与的办事暗码或数字证书,可登录 正在规

  按时间内通过厚交所互联网投票体系进行投票。

  五、其它事项

  1、本次股东大会隐场集会与会职员的食宿及交通用度自理。

  2、接洽体例:

  接洽德律风: 22390156

  接洽人:欧云彬、王秋真

  接洽地址:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼

  邮政编码:528311

  指定传真:

  3、收集投票时期,如投票体系遇突发严重事务的影响,则本次股东大会的进

  程按当日通知进行。

  4

  特此通知布告。

  美的集团股份无限公司董事会

  2016 年 1 月 26 日

  5

  附件一:授权委托书(复印件无效)

  兹委托【 】先生(密斯)代表我单元(小我)出席美的集团股份无限

  公司于 2016 年 2 月 1 日召开的 2016 年第一次姑且股东大会,并代表自己按照以下

  对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使体例作具体,受托人可行

  使酌情裁量权,以其以为恰当的体例投票同意或否决某议案或弃权。自己(或本单

  位)对下述议案的投票看法如下(请正在响应表决看法栏目打“√”):

  表决意向

  议案序号 议案名称

  赞成 否决 弃权

  议案 1 《关于拟注册刊行超短期融资券的议案》

  议案 2 《关于变动股东代表监事的议案》

  委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

  委托人身份证号码(或停业执照注册号):

  受托人(署名): 受托人身份证号:

  委托人姓名或名称(签章): 委托日期: 年 月 日

  6

  声明:以上内容与证券之星态度无关。证券之星公布此内容的目标正在于更多消息,证券之星对其概念、果断连结中立,不应内容(包罗但不限于文字、数据及图表)全数或者部门内容的精确性、真正在性、完备性、无效性、实时性、原创性等。有关内容不合错误列位读者形成任何投资,据此操作,危害自担。股市有危害,投资需隆重。

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